上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

2019.04.26
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-019

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会 议(以下简称“会议”)于2019年4月16日09:30以现场与视讯方式召开,会议通 知及会议材料于2019年4月6日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。

 本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事6名,委托出席董事1人(董事苏嬉萤因为工作原因未能出席本次会议,委托董事长张秀琬女士代为出席会议并表决),视讯出席董事2人(董事陈兴梅、肖淼以视讯方式出 席本次会议)。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)的 《元祖股份 2018 年度董事会工作报告》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

2、审议通过了《关于审议公司 2018 年度总经理工作报告的议案》 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

3、审议通过了《关于审议公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《元祖股份 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于审议公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的 议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)的 《元祖股份 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

5、审议通过了《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》 

 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

 该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

6、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《元祖股份 2018 年年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的《元祖股份 2018 年年度报告摘要》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度合并报表实现净利润 241,625,220.05元,其中归属于上市公司股东的净利润 241,646,659.81元。2018年度母公司实现净利润179,398,629.39元,截止2018 年12月31日母公司可供股东分配的利润为436,401,370.45元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,经公司第三届董事会第二次会议通过,公司 2018 年度利润分配方案为:派发现金股利,以利润分配方案实施 股权登记日的股本为基数进行分配,按每 10 股派发现金股利 6.6 元(含税), 共计派发现金股利 15,840.00 万元,剩余未分配利润 278,001,370.45 元结转以后年度。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《元祖股份独立董事关于 第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)的 《元祖股份 2018 年度内部控制评价报告》。 

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《元祖股份独立董事关于 第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于审议公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项 报告的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《元祖股份关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构申万宏源证券承销保 荐有限责任公司对此发表了专项核查报告。具体内容均披露于上海证券交易所 网站(

 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

 该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

10、审议通过了《关于审议公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日 常关联交易预计报告的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独 立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

11、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 

为充分利用公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,在确保不影响 公司正常生产经营的基础上,公司及全资子公司拟对最高额度不超过十五亿元 闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险性理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起一年有效。 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

12、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民 币 1。8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、 低风险性的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在 决议有效期内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关 程序,由财务部负责组织实施。决议有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日 起一年有效。 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

13、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独 立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

14、审议通过了《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》 

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独 立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

15、审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。 

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独 立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。 

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件 

1、元祖股份第三届董事会第二次会议决议; 

2、元祖股份第三届董事会第二次会议记录。 


特此公告 



上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日

版权所有 © 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

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